Q Yatırım Bankası Hakkındaki Tefecilik Soruşturması Derinleştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında başlattığı “tefecilik” suçlamasıyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında, şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu tespit edilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. gibi şüphelilere karşı gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonların düzenlendiği soruşturma, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki dışında faiz uygulayarak mali zorluk içindeki şirketlere haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verdiği iddialarını içeriyor.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içi rollerini belirlemek, finansal delilleri toplamak, suç gelirlerini takip etmek ve delilleri korumak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, Q Yatırım Bankası yetkilileri Ali E., Yasef M. ve Mehmet A. hakkında daha önce adli işlem yapıldığı ve Ali E. ile bağlantılı şüpheliler hakkında yeni tespitler yapıldığı bilgisi verildi.

Soruşturmanın amacı, mali güvenliği korumak, suç gelirlerini engellemek ve örgütsel yapıyı ortaya çıkarmak olarak belirtildi. Bu kapsamda, başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturma devam etmektedir.

Suçlamalar Neler?

Bankanın, yüksek faizle mali sıkıntı içindeki şirketlere borç vererek elde edilen gelirleri akladığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetki sınırlarının aşıldığı ve TCMB faiz oranlarının üzerinde uygulama yapıldığı belirtilmişti.

Şirketlere haksız kazanç sağlanması amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç elde edildiği beyanlar ve raporlarla belirlenmişti. Geçmişte, Q Yatırım Bankası yetkilileri Ali E. ve Yasef M. “tefecilik” suçundan tutuklanmıştı.